24 апреля 2024 г. руководитель Управления Федерального казначейства по Нижегородской области Сергей Зарубин принял участие в Международном научно-практическом форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», организованном на базе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу. Также в форуме участвуют заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик и начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Людмила Муромцева.

В рамках пленарной сессии на тему: «Актуальные вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма на современном этапе» обсуждались основные тенденции в сфере ПОД/ФТ с учетом изменяющихся условий в финансовом секторе с учетом общей цифровизации, появления новых платежных инструментов и возникающих на этом фоне рисков и угроз. В рамках форума надзорных органов были проведены панельные дискуссии с участием опытных экспертов-практиков с рассмотрением вопросов консультативного надзора, повышения вовлеченности нефинансовых организаций во взаимодействие с подразделениями финансовой разведки. Кроме того в режиме круглого стола были рассмотрены вопросы международного взаимодействия и основные тренды в сфере ПОД/ФТ, киберпреступность и виртуальные активы. В рамках заседания Международного совета комплаенс в открытой дискуссии рассматривалось стратегическое видение частного сектора и надзорных органов по вопросам сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.